ব্যবসার আড়ালে চোরাচালান: ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা 

ব্যবসার আড়ালে স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে ৬৭৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) পুলিশের বিশেষায়িত শাখা অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল সোমবার গুলশান থানায় এই মামলা দায়ের করে সিআইডি।

গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী পরিচয়ে দেশে-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসার আড়ালে চোরাচালান ও অর্থপাচারে জড়িত ছিলেন।

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যাংক হিসাব, আর্থিক লেনদেন ও নথিপত্র পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানে জানা যায়- ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এলসির মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণবার, অলংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য পণ্য বৈধভাবে আমদানি করে।

একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও হীরা ক্রয়ের দাবি করলেও তারা এর উৎস বা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে বলে সিআইডির ধারণা।

আরও জানানো হয়, মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে। চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহারের নথিপত্র যাচাই করে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক প্রমাণ পায় সিআইডি।

মামলাটি সিআইডির তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্তও সিআইডি করবে এ তথ্য জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়- সংশ্লিষ্ট নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদসহ আইনানুগ তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে।

রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা ও অর্থপাচারকারীদের আইনানুগ বিচারের আওতায় আনতে কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সিআইডি।